Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και την απόφαση της 05.05.2023, του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία» («ΔΕΣΦΑ») καλούνται οι Μέτοχοί της στη δέκατη έκτη (16η) Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 15η Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα Ελλάδος 10:00, στα γραφεία της εταιρείας, στο Δήμο Χαλανδρίου, Λεωφ. Μεσογείων αριθμός 357-359, 4ος όροφος και με τηλεδιάσκεψη μέσω Microsoft Teams Conference Platform, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέμα 1ο: Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη δέκατη έκτη (16η) εταιρική χρήση (01.01.2022-31.12.2022), και συγκεκριμένα: - Της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης - Της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων - Της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων - Της Κατάστασης Ταμειακών Ροών - Των Σημειώσεων επί των Οικονομικών Καταστάσεων - Tων Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων και της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.
Θέμα 2ο: α) Έγκριση διάθεσης κερδών της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (01.01.2022-31.12.2022) και β) έγκριση διάθεσης κερδών προηγούμενων ετών
Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει, και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη δέκατη έκτη (16η) εταιρική χρήση (01.01.202231.12.2022).
Θέμα 4ο: α) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την δέκατη έβδομη (17η) εταιρική χρήση (01.01.202331.12.2023) καθώς και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, και καθορισμός των αμοιβών τους για το έτος 2023; β) Έγκριση επιπρόσθετης εφάπαξ αμοιβής της εταιρείας Deloitte για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την δέκατη έκτη (16η) εταιρική χρήση.
Θέμα 5ο: Έγκριση: α. αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022, και β. προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023
Θέμα 6ο: Ανακοίνωση της εκλογής νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αναπλήρωση παραιτηθέντων, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018.
