Επτά είναι τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν την Πέμπτη 24 Ιουνίου στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων του ΔΕΣΦΑ, με βασικότερο την έγκριση της σύμβασης εκδόσεως Ομολογιακού Δανείου με την Εθνική Τράπεζα, την Alpha Bank, την Τράπεζα Πειραιώς και την Eurobank για συνολικό ποσό έως 405.000.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου του ΔΕΣΦΑ.

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά την πρόσκληση στους μετόχους και τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως ανακοινώθηκαν από τον Διαχειριστή.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΣΦA» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 7483601000 στην 14η Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και την απόφαση της 27.05.2021, του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία» («ΔΕΣΦΑ») καλούνται οι Μέτοχοί της στη δέκατη τέταρτη (14η) Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 24η Ιουνίου 2021 (24.06.2021), ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας, στο Δήμο Χαλανδρίου, Λεωφ. Μεσογείων αριθμός 357- 359, 4ος όροφος και μέσω τηλεδιάσκεψης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1 ο : Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη δέκατη τέταρτη (14η) εταιρική χρήση (01.01.2020-31.12.2020), και συγκεκριμένα:

-Της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης

-Της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων

-Της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

-Της Κατάστασης Ταμειακών Ροών

-Των Σημειώσεων επί των Οικονομικών Καταστάσεων

-Των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων

και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 2ο : α) Έγκριση διάθεσης κερδών της δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (01.01.2020-31.12.2020)· β) Έγκριση διάθεσης κερδών προηγούμενης χρήσης

Θέμα 3 ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει, και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη δέκατη τέταρτη (14η) εταιρική χρήση (01.01.2020- 31.12.2020).

Θέμα 4 ο : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την δέκατη πέμπτη (15η) εταιρική χρήση (01.01.2021- 31.12.2021) καθώς και για την έκδοση της ετήσιας έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης, και καθορισμός των αμοιβών τους για το έτος 2021.

Θέμα 5 ο : Έγκριση: α. αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020, και β. προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021.

Θέμα 6 ο : Έγκριση της σύμβασης εκδόσεως Ομολογιακού Δανείου με την Εθνική Τράπεζα, την Alpha Bank, την Τράπεζα Πειραιώς και την Eurobank για συνολικό ποσό έως 405.000.000 ευρώ και ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση (revolving credit facility) έως 30.000.000 ευρώ και accordion facility έως 70.000.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου του ΔΕΣΦΑ.

Θέμα 7 ο : Ανακοίνωση της εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αναπλήρωση παραιτηθέντων, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018, όπως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους Μετόχους της για τα ακόλουθα:

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση και/ή στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση έχει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος, ήτοι εφόσον καταθέσει τους τίτλους των Μετοχών στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως μπορεί να είναι ιδιωτικά, αρκεί να φέρουν χρονολογία και να είναι υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους.

Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Μέτοχοι που δεν έχουν τηρήσει τις ανωτέρω προϋποθέσεις, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μόνο μετά από άδειά της