Η Cenergy Holdings SA ανακοινώνει ότι η Τακτική και Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαΐου 2020 σύμφωνα με το Βασιλικό Διάταγμα υπ’ αρ. 4 της 9ης Απριλίου 2020. Κατά τη συνέλευση, παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν 159.155.306 μετοχές (δηλαδή 83, 69% του συνολικού αριθμού των 190.162.681 μετοχών της εταιρείας), ικανοποιώντας τις απαιτήσεις περί απαρτίας του καταστατικού της εταιρίας.

Οι παρακάτω αποφάσεις ελήφθησαν κατά την Τακτική και Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26ης Μαΐου 2020:

Α

. Τακτική Γενική Συνέλευση

• Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

• Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

• Απαλλαγή του νομίμου ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

• Ανανέωση της θητείας του κ. Jacques Moulaert ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

• Ανανέωση της θητείας του κ. Δημητρίου Κυριακόπουλου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

• Ανανέωση της θητείας του κ. Xavier Bedoret ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

• Ανανέωση της θητείας του κ. Simon Macvicker ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

• Ανανέωση της θητείας του κ. Rudolf Wiedenmann ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

• Εκλογή της κας. Μαρίνας Σαρκισιάν-Ορχανέσογλου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021. Η κα. Σαρκισιάν-Ορχανέσογλου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

• Ανανέωση της θητείας του κ. William Gallagher ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021. Ο κ. Gallagher πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020, εκτός από το κριτήριο που ορίζεται στην παράγραφο 3.5.9. Η σύζυγος του κ. Gallagher εξελέγη ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ElvalHalcor, ελληνικής εταιρείας που συνδέεται με την Cenergy Holdings. Με βάση το επαγγελματικό προφίλ και την εμπειρία των δύο εμπλεκόμενων ατόμων, το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι δεν διακυβεύεται η ανεξαρτησία του κ. Gallagher.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

• Ανανέωση της θητείας του κ. Manuel Iraola ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021. Ο κ. Iraola πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

• Ανανέωση της θητείας του κ. Joseph Rutkowski ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021. Ο κ. Rutkowski πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

• Έγκριση της έκθεσης αποδοχών για το οικονομικό έτος 2019, όπως αυτή ορίζεται στον ετήσιο απολογισμό του 2019 (συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής αποδοχών).

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

• Έγκριση των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

Β. Έκτακτη Γενική Συνέλευση

• Τροποποίηση του Καταστατικού (άρθρα 1, 3.3, 5.1, 7.1, 7.2, 12.5, 17.2, 18.2, 18.4, 18.5, 19.1, 19.2, 20.3, 22.1, 22.2, 23.2, 28, 29.3) με σκοπό την ευθυγράμμιση του με το Βελγικό Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και την επίτευξη τεχνικών βελτιώσεων.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

• Χορήγηση εξουσιοδότησης στο συμβολαιογράφο για το συντονισμό των άρθρων του Καταστατικού και την κατάθεση της ενοποιημένης έκδοσης στο εμπορικό μητρώο εταιρειών.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).